A Ultranza: Fiscalía acusa a Gianina García por lavado

El Ministerio Público presentó este miércoles acusación formal contra la uruguaya Gianina García Troche, pareja del presunto narcotraficante Sebastián Marset, por supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La causa se desarrolla dentro del operativo A Ultranza, considerado uno de los mayores procedimientos contra el crimen organizado en el país.

La acusación fue impulsada por el fiscal Deny Yoon Pak. El representante del Ministerio Público basó el requerimiento en el artículo 44 de la Ley 1340/88, relacionada al tráfico ilícito de drogas, y en el artículo 196 del Código Penal, que sanciona el lavado de dinero. Según la investigación, García Troche habría utilizado estructuras comerciales y bancarias para insertar fondos ilícitos en el sistema financiero paraguayo.

La Fiscalía sostiene que la uruguaya constituyó la empresa “Grupo San Jorge SA”, conocida comercialmente como “Total Cars”, con el objetivo de aparentar actividades legales. De acuerdo con la tesis fiscal, esa firma habría servido para justificar movimientos económicos vinculados al entorno de Sebastián Marset.

Fiscalía vincula empresa con supuesto esquema ilícito

Según la acusación, García Troche actuó para “asegurar el disfrute de los beneficios” obtenidos por el presunto esquema de tráfico internacional de cocaína atribuido a Marset. La investigación también señala que la mujer habría abierto una cuenta en el Banco Visión utilizando un certificado laboral aparentemente falso.

Ese documento indicaba que era propietaria de un tractocamión Volvo, identificado con la chapa BCR 701. Además, el certificado señalaba que el vehículo estaba habilitado por la firma “Kuarahy SRL” para realizar viajes internacionales al Mercosur.

Acusan a Gianina García por lavado de dinero proveniente del narcotráfico

El fiscal Deny Yoon Pak sostiene que la pareja de Sebastián Marset utilizó empresas y cuentas bancarias para lavar fondos de origen ilícito.

Todo esto utilizando el sistema financiero paraguayo.… pic.twitter.com/9NdD1UZ6od

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La documentación presentada ante la entidad bancaria mencionaba ingresos mensuales aproximados de USD 7.500, supuestamente generados mediante dos o tres viajes al mes. Para la Fiscalía, esos documentos fueron utilizados para justificar dinero de origen ilícito bajo apariencia de actividades comerciales legales.

Jueza analizará si la causa va a juicio oral

La acusación también detalla que “Grupo San Jorge SA” fue constituida el 3 de mayo de 2021 con un capital integrado de G. 1.000 millones. García Troche poseía el 75% de las acciones y ejercía la presidencia de la empresa. El restante 25% pertenecía a Alexis Vidal González Zárate, quien figuraba como vicepresidente.

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La causa se encuentra a cargo de la jueza especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía. La magistrada deberá convocar próximamente a una audiencia preliminar para analizar la acusación y definir si existen elementos suficientes para elevar el caso a juicio oral y público.

Fuente: ABC Color